GESCHÄFTSBERICHT 2017

Verwaltungsrat

VERWALTUNGSRAT

Die Statuten sehen kein Recht für öffentlich-rechtliche Körperschaften vor, Vertreter in den Verwaltungsrat (VR) abzuordnen oder abzuberufen (siehe Art. 762 OR). Auch besteht kein Vertretungsanspruch von bestimmten Aktionären oder Aktionärskategorien, weshalb die Mitglieder des Verwaltungsrates alle von der Generalversammlung ad personam gewählt (bzw. abberufen) werden. Allerdings berücksichtigt die Generalversammlung das Mitspracherecht der Mitarbeitenden von Groupe E durch die Ernennung eines Arbeitnehmervertreters.

MITGLIEDER

Claude Lässer

Präsident
  • VR-Mitglied seit 2002
  • Mandatsende 2020
  • Geboren 1949
  • Lizenziat in Wirtschafts- und Sozialwissenschaftender Universität Freiburg
Aktuell
  • Vizepräsident des Verwaltungsrats von EOS Holding SA
  • Mitglied der Verwaltungsräte von Alpiq Holding AG und Groupe E Celsius AG
1997 - 2011
  • Freiburger Staatsrat, zunächst Leiter der Baudirektion, später der Finanzdirektion, 2003 und 2009 Präsidentdes Staatsrats

Beat Vonlanthen

Vizepräsident
  • VR-Mitglied seit 2008
  • Mandatsende 2020
  • Geboren 1957
  • Doktor der Rechtwissenschaften derUniversität Freiburg, Master of Law der London School of Economics and Political Science
Aktuell
  • Ständerat und Mitglied der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie (UREK)
2004 - 2016
  • Freiburger Staatsrat; Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektor und ab 2007 Volkswirtschaftsdirektor. Von 2010 bis 2015 Präsident der Konferenz Kantonaler Energiedirektoren (EnDK)

Olivier Curty

Mitglied
  • VR-Mitglied seit 2017
  • Mandatsende 2020
  • Geboren 1972
  • Lizenziat in Politikwissenschaft der Universität Lausanne, Master of Advanced European Studies der Universität Basel und Diplom in International Relations der Universität Kent in Canterbury
Aktuell
  • Freiburger Staatsrat und Volkswirtschaftsdirektor
  • Mitglied insbesondere der Konferenz Kantonaler Energiedirektoren (EnDK) und der Konferenz der kantonalen Volkswirtschaftsdirektoren (VDK)
  • Vizepräsident des Regierungsausschusses der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO)
  • Mitglied des Verwaltungsrats von Bluefactory Fribourg-Freiburg AG

Claude Dubois

Mitglied
  • VR-Mitglied seit 2017
  • Mandatsende 2020
  • Geboren 1959
  • Kaufmännische Ausbildung und anschliessende Spezialisierung im Bereich Informatik als Analytiker- Programmierer in Wirtschaftsinformatik und Softwareentwickler
Aktuell
  • Gemeinderat von Le Locle, Leiter der Direktion für Energie, Finanzen und Wirtschaft
  • Verwaltungsratspräsident von Viteos AG, NeuchEole SA und Dubois-Informatique SA
  • Verwaltungsratsmitglied von Aéroport régional des Eplatures SA (ARESA)
2000 - 2006
  • Präsident der Fondation de l’Hôpital du Locle

Pierre-Alain Egger

Mitglied
  • VR-Mitglied seit 2012
  • Mandatsende 2020
  • Geboren 1964
  • Gelernter Elektromonteur, Weiterbildung zum eidgenössisch diplomierten Elektrokontrolleur
Aktuell
  • Vizepräsident der Vorsorgekommission von Groupe E und Mitglied der Personalkommission von Groupe E
  • Leiter der Abteilung Kontrolle Niederspannungsinstallationen bei Groupe E

Laurent Favre

Mitglied
  • VR-Mitglied seit Juni 2015
  • Mandatsende 2020
  • Geboren 1972
  • Agraringenieur
Aktuell
  • Seit 2014 Neuenburger Staatsrat, derzeit Leiter des Departements für Raumplanung und Umwelt, Staatsratspräsident 2017-2018
2000 - 2014
  • 2007– 2014 Mitglied des Nationalrats und der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie (UREK)
  • 2012 – 2014 Präsident des Verbands Swiss Engineering
  • 2000 – 2012 Direktor der Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture

Jean-Noël Gendre

Mitglied
  • VR-Mitglied seit 2011
  • Mandatsende 2020
  • Geboren 1952
  • Diplomierter Förster
Aktuell
  • Vizegemeindepräsident von Neyruz und seit 2006 für das Finanzwesen der Gemeinde verantwortlich

Michel Losey

Mitglied
  • VR-Mitglied seit 2002
  • Mandatsende 2020
  • Geboren 1962
  • Meisterlandwirt, Fachmann für Finanzund Rechnungswesen
Aktuell
  • Mitglied des Verwaltungsrats von Schweizer Zucker AG
  • Verwaltungsratspräsident von ftth fr AG
  • Direktor von Losey Gestion Sàrl
1996 - 2016
  • Mitglied des Freiburger Grossrats, Präsident der Finanz- und Gesch.ftsprüfungskommission

Paul-Albert Nobs

Mitglied
  • VR-Mitglied seit 2011
  • Mandatsende 2020
  • Geboren 1955
  • Diplomierter Elektroingenieur EPFL
Aktuell
  • Generaldirektor von Cremo AG (seit 1995)
  • Verwaltungsratspräsident von MBZ Produktions AG
  • Präsident des Stiftungsrats des Daler-Spitals in Freiburg
  • Vizepräsident des Verwaltungsrats des Restoroute Lully
  • Vizepräsident von BO Butter GmbH (Branchenorganisation Butter)
  • Mitglied des Verwaltungsrats von Groupe E Celsius AG
  • Mitglied des Verwaltungsrats des Restoroute de la Gruyère
  • Mitglied des Stiftungsrats der Helvetia BVG Invest Sammelstiftung für Personalvorsorge
  • Vorstandsmitglied der Branchenorganisation des Freiburger Vacherins (IPVF)
  • Präsident der Westschweizer Innovationsplattform platinn

Erika Schnyder

Mitglied
  • VR-Mitglied seit 2008
  • Mandatsende 2020
  • Geboren 1955
  • Lizenziat in Rechtswissenschaften der Universität Freiburg
Aktuell
  • Gemeindepräsidentin von Villars-sur-Glâne (seit 2006)
  • Freiburger Grossrätin (seit 2006)
1996 - 2016
  • Als Expertin für die berufliche Vorsorge und Spezialistin im Bereich der internationalen Sozialsicherheit zuständig für die Gesetzgebung beim Bundesamt für Sozialversicherungen

Pierre Varenne

Mitglied
  • VR-Mitglied seit Juni 2017
  • Mandatsende 2020
  • Geboren 1958
  • Diplomingenieur, Diplom der Ecole Supérieure d’Electricité SUPELEC (Frankreich)
Aktuell
  • Direktor von Michelin Recherche et Technique SA in Givisiez
  • Mitglied des Strategischen Rats der Handelsund Industriekammer Freiburg (seit 2013)

ZUSAMMENSETZUNG DES VERWALTUNGSRATES

Georges Godel, Kurt Rohrbach, Urs Schwaller und Philippe Virdis legten zur ordentlichen Generalversammlung vom 8. Juni 2017 ihr Mandat bei Groupe E nieder.

Anlässlich dieser Generalversammlung, die in Villarssur- Glâne stattfand, haben die Aktionäre von Groupe E Olivier Curty, Freiburger Staatsrat und Volkswirtschaftsdirektor, Pierre Varenne, Direktor von Michelin Recherche et Technique SA, sowie Claude Dubois, Gemeinderat von Le Locle, in den Verwaltungsrat gewählt. Ausserdem haben sie die folgenden Verwaltungsräte, deren Mandate abgelaufen waren, für die statutarische Dauer von drei Jahren wiedergewählt : Erika Schnyder, Pierre-Alain Egger, Laurent Favre, Jean-Noël Gendre, Claude Lässer, Michel Losey, Paul-Albert Nobs und Beat Vonlanthen.

Dadurch wurde die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft von dreizehn auf elf reduziert, um den Best Practices der Unternehmensführung zu entsprechen.

ORGANISATION DES VERWALTUNGSRATES

Gemäss den Grundsätzen guter Unternehmensführung verfügt der Verwaltungsrat über drei Komitees: das Strategische Komitee, das Kontrollkomitee und das Komitee Nominierungen und Vergütungen. Der interne Auditor ist direkt dem Präsidenten des Kontrollkomitees unterstellt.

Strategisches Komitee. Das Strategische Komitee unterbreitet dem Verwaltungsrat fundierte Empfehlungen zur strategischen Ausrichtung des Unternehmens, insbesondere im Hinblick auf mögliche technische, industrielle und kommerzielle Kooperationen. Es achtet auf die Kohärenz sämtlicher strategischer Massnahmen.

Präsident : Claude Lässer

Mitglieder: Olivier Curty, Laurent Favre, Paul-Albert Nobs, Pierre Varenne, Beat Vonlanthen

Ständiger Gast: Dominique Gachoud, Generaldirektor

Sekretär : Pierre Oberson, Generalsekretär

Kontrollkomitee. Das Kontrollkomitee unterstützt den Verwaltungsrat bei der Ausübung seiner Kontrollverantwortung im weitesten Sinne. Ihm obliegt die Erarbeitung eines langfristigen, alle Bereiche des Unternehmens umfassenden Auditprogramms. Insbesondere sind die vier folgenden Tätigkeitsbereiche seiner Kontrolle unterstellt:

  1. Finanzreporting
  2. Interne Kontrolle und Risikomanagement*
  3. Interne Audits
  4. Revisionsstelle

* Das Kontrollkomitee prüft regelmässig die Funktionsfähigkeit des internen Kontrollsystems (IKS), einschliesslich der Abläufe im Risikomanagement und aller Aspekte der Konformitätspolitik. Das IKS erfüllt die Erwartungen der Unternehmensführung und entspricht den gesetzlichen Anforderungen.

Präsident : Michel Losey

Mitglieder : Pierre-Alain Egger, Jean-Noël Gendre, Paul-Albert Nobs

Ständige Gäste : Dominique Gachoud, Generaldirektor ; Willy Zeller, Direktor Finanzen und Informatik ; Pierre-Yves Bernasconi, Interner Auditor

Sekretär : Pierre Oberson, Generalsekretär

Komitee Nominierungen und Vergütungen. Das Komitee formuliert Vorschläge für die Nominierung der Verwaltungsräte, des Generaldirektors, der Direktionsmitglieder sowie der Kader des Unternehmens.

Weiter macht es Vorschläge bezüglich der Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates und den Generaldirektor sowie zur Lohnpolitik im Unternehmen. Es hat zudem die Aufgabe, Vorschläge für Anpassungen des Organisationsreglements und der Reglemente der Verwaltungsratskomitees zu machen.

Präsident: Claude Lässer

Mitglieder: Olivier Curty, Erika Schnyder

Ständige Gäste: Dominique Gachoud, Generaldirektor; Luciano Ponti, Direktor Human Resources

Sekretär : Pierre Oberson, Generalsekretär

VERGÜTUNG DES VERWALTUNGSRATES

Der Gesamtbetrag für die Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder belief sich im Jahr 2017 auf CHF 614‘265.–.

REVISIONSSTELLE

BDO AG, Freiburg (seit 2017)

REVISIONSSTELLE FÜR DIE KONZERNRECHNUNG

BDO AG, Freiburg (Seit 2017)

HONORARE DER REVISIONSSTELLE

Die im Geschäftsjahr 2017 für Revisionsdienstleistungen an die Revisionsstelle gezahlten Honorare beliefen sich auf CHF 161‘500.-.