CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Tous les membres du Conseil d’administration sont élus par l’Assemblée générale, les statuts ne prévoyant pas de droit de délégation de membres en faveur des corporations publiques actionnaires, ni de droit de représentation pour certains actionnaires ou catégories d’actionnaires. Néanmoins, l’Assemblée générale tient compte d’une représentation du personnel de Groupe E en y nommant un de ses représentants.
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Claude Lässer
PRÉSIDENT
- Membre depuis 2002
- Echéance du mandat 2023
- Né en 1949
- Licencié ès sciences économiques et sociales de l’Université de Fribourg
Actuellement
- Vice-président d’EOS Holding SA
- Administrateur de Groupe E Celsius SA
- Président de la fondation Pobé Château de la Grande Riedera
- Membre du comité de la Groupe E Académie de basket
1997 - 2011
- Conseiller d’Etat fribourgeois, Directeur des travaux publics, puis Directeur des finances, Président du Conseil d’Etat en 2003 et en 2009
Beat Vonlanthen
VICE-PRÉSIDENT
- Membre depuis 2008
- Echéance du mandat 2023
- Né en 1957
- Docteur en droit de l’Université de
Fribourg et titulaire d’un Master
of Laws de la London School of
Economics and Political Science
Actuellement
- Associé-gérant de Vonlanthen Strategieentwicklung GmbH
- Président du Conseil d’administration de la Société fribourgeoise d’animation touristique SA
- Vice-Président de la fondation Zentrum Nachhaltigkeit Zürich
- Membre du conseil de la Fondation Suisse de Diabète
- Membre du conseil de la Fondation Solidarité avec le Monde
2015 – 2019
- Conseiller aux Etats
2004 - 2016
- Conseiller d’Etat fribourgeois, Directeur de l’environnement, de l’aménagement et des constructions, puis, dès 2007, Directeur de l’économie et de l’emploi, Président de la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie (EnDK) de 2010 à 2015
Yasmine Calisesi Arzner
MEMBRE
- Membre depuis 2020
- Echéance du mandat 2023
- Née en 1971
- Docteure ès sciences (physique)
de l’Université de Berne
Actuellement
- Directrice opérationnelle du Centre de l’Energie (CEN) de l’EPFL
- Membre du Comité scientifique consultatif du CSEM
Olivier Curty
MEMBRE
- Membre depuis 2017
- Echéance du mandat 2023
- Né en 1972
- Licencié ès sciences politiques de
l'Université de Lausanne, titulaire d’un
Master of Advanced European Studies
de l'Université de Bâle et d’un diplôme
en relations extérieures de l'Université
de Kent à Canterbury
Actuellement
- Conseiller d’Etat fribourgeois, Directeur de l’économie, de l’emploi et de la formation professionnelle depuis 2017,
Président du Conseil d’Etat fribourgeois en 2022
- Membre notamment du comité de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’énergie (EnDK) et du comité de la Conférence des chefs des départements cantonaux de l’économie publique (CDEP)
- Président de l’Etablissement cantonal de promotion foncière
(ECPF)
- Vice-président de Bluefactory Fribourg – Freiburg SA
Pierre-Alain Egger
MEMBRE
- Membre depuis 2012
- Echéance du mandat 2023
- Né en 1964
- Monteur-électricien avec
brevet fédéral de contrôleur-électricien
Actuellement
- Responsable du contrôle des installations à basse tension chez Groupe E
- Vice-président de la Commission de prévoyance Groupe E et membre de la Commission du personnel Groupe E
- Membre du Conseil général et de la Commission financière de la commune de Prez
Mathieu Erb
MEMBRE
- Membre depuis 2022
- Echéance du mandat 2023
- Né en 1986
Actuellement
- Directeur de la caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), dès janvier 2023
- Secrétaire général du Département du développement territorial et de l’environnement du canton de Neuchâtel (DDTE), jusqu’à fin 2022
Nicolas Kolly
MEMBRE
- Membre depuis 2020
- Echéance du mandat 2023
- Né en 1986
- CFC de mécanicien avec maturité
professionnelle
- Master en droit de l’Université
de Fribourg et brevet d’avocat
Actuellement
- Avocat auprès de l'étude Avocats Associés Fribourg SA
- Député au Grand Conseil fribourgeois, Chef du groupe UDC
- Président de la Commission financière de la Commune du Mouret
- Membre du Conseil de fondation de l’Institution Les Peupliers
Paul-Albert Nobs
MEMBRE
- Membre depuis 2011
- Echéance du mandat 2023
- Né en 1955
- Ingénieur électricien dipl. EPFL
Actuellement
- Président du Conseil de fondation de l’Hôpital J. Daler
- Vice-président du Restoroute Lully
- Administrateur de Groupe E Celsius SA
1995 – 2020
- Directeur général de Cremo SA
Roger Nordmann
MEMBRE
- Membre depuis 2020
- Echéance du mandat 2023
- Né en 1973
- Licencié ès sciences politiques
et économie politique de l’Université
de Berne
Actuellement
- Conseiller national, membre de la Commission de l’environnement, de l’énergie et de l’aménagement du territoire, Président du groupe socialiste aux Chambres fédérales
- Président de Planair SA
Laure-Emmanuelle Perret-Aebi
MEMBRE
- Membre depuis 2020
- Echéance du mandat 2023
- Née en 1976
- Experte scientifique
dans le domaine de l’énergie
et de la durabilité
Actuellement
- Directrice de LMNT consultancy
- Présidente et co-fondatrice de Bettering Academyz
- Administratrice de Migros Neuchâtel-Fribourg
Aline Vaglio Florentin
MEMBRE
- Membre depuis 2020
- Echéance du mandat 2023
- Née en 1979
- Master en management
(Audit & Finances) de l’ICN
Ecole de Management de Nancy
Actuellement
- Directrice des finances et membre de la direction générale de l’Aéroport International de Genève
2010 – 2014
- Plusieurs fonctions au sein de la direction des finances des SIG
Pierre Varenne
MEMBRE
- Membre depuis 2017
- Echéance du mandat 2023
- Né en 1958
- Diplôme d'ingénieur de
l'Ecole Supérieure d'Electricité -
SUPELEC (France)
Actuellement
- Consultant indépendant en management de l’innovation
2006 – 2020
- Directeur de Michelin Recherche et Technique SA
Thomas Wettstein
MEMBRE
- Membre depuis 2020
- Echéance du mandat 2023
- Né en 1971
- Docteur en sciences économiques et
sociales de l’Université de Fribourg
- Formation en management auprès
de la Harvard Business School (General Management Program) et IMD (Board Director)
Actuellement
- Responsable IT Solutions chez Swisscom Business Customers
- Responsable IT Solutions chez Swisscom Business Customers
- Président de itnetX AG et de United Security Providers AG (mandats Swisscom)
- Administrateur de BESA QSys SA
- Membre de la Commission administrative de SVA Argovie
2014 – 2020
- CEO d’Avectris SA
2006 – 2013
- CIO de BKW AG
Pierre Oberson
Secrétaire hors conseil, membre de la Direction générale du groupe et suppléant du Directeur général
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Monsieur Laurent Favre, administrateur depuis 2015, a souhaité mettre fin à son activité au profit de Groupe E à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2022. Pour lui succéder, l’Assemblée générale a élu Monsieur Mathieu Erb, qui siègera pour la durée résiduelle du mandat, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire de 2023.
Jusqu’à fin 2022, M. Erb occupait la fonction de secrétaire général du Département du développement territorial et de l’environnement du canton de Neuchâtel (DDTE). Depuis janvier 2023, il a repris la direction de la caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC).
ORGANISATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Conformément aux bonnes pratiques en matière de gouvernement d’entreprise, le Conseil d’administration a formé en son sein trois comités : le Comité stratégique, le Comité d’audit et des risques et le Comité de nomination et rémunération. L’auditeur interne est subordonné au Président du Comité d’audit et des risques.
Comité stratégique
Il a pour rôle d’instruire et de formuler à l’intention du Conseil d’administration des recommandations sur la stratégie d’entreprise et les grandes orientations stratégiques de la société, notamment en matière d’alliances et de coopération technologique, industrielle et commerciale. Il veille à la cohérence de l’ensemble des démarches à caractère stratégique.
Président : Claude Lässer
Membres : Yasmine Calisesi Arzner, Roger Nordmann, Pierre Varenne
Invité permanent : Directeur général
Secrétaire : Pierre Oberson, Secrétaire général
Comité d’audit et des risques
Il assiste le Conseil d’administration dans l’exercice de ses responsabilités en matière de contrôle au sens le plus large du terme. Il est chargé de l’élaboration d’un programme d’audit à long terme comprenant toutes les activités de la société. Quatre domaines sont notamment placés sous sa surveillance :
1. Reporting financier
2. Contrôle interne et gestion des risques (risques d’entreprise et risques énergie) *
3. Audit interne
4. Organe de révision
* Le Comité d’audit et des risques évalue régulièrement la capacité de fonctionnement du système de contrôle interne (SCI) comprenant le processus de gestion des risques et les aspects liés à la conformité. Le SCI remplit les attentes du management comme celles du législateur.
Président : Paul-Albert Nobs
Membres : Pierre-Alain Egger, Aline Vaglio, Florentin Thomas Wettstein
Invités permanents : Directeur général Directeur Finances et informatique Auditeur interne
Secrétaire : Pierre Oberson, Secrétaire général
Comité de nomination et rémunération
Il formule des préavis relatifs à la nomination des administrateurs, du directeur général, des membres de la Direction générale, ainsi que des cadres de l’entreprise. Il formule également des préavis relatifs à la rémunération des membres du Conseil d’administration et du directeur général, ainsi qu’à la politique de rémunération au sein de la société. Il a également comme rôle permanent de proposer ou préaviser les modifications du règlement d’organisation et des règlements des comités du Conseil.
Président : Claude Lässer
Membres : Laure-Emmanuelle Perret-Aebi, Nicolas Kolly, Beat Vonlanthen
Invités permanents : Directeur général Directeur Ressources humaines
Secrétaire : Pierre Oberson, Secrétaire général
RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le total des indemnités versées aux membres du Conseil d’administration pour 2022 se monte à CHF 680’000.-.
ORGANE DE RÉVISION
BDO SA, Villars-sur-Glâne (depuis 2017)
RÉVISEUR DES COMPTES CONSOLIDÉS
BDO SA, Villars-sur-Glâne (depuis 2017)
HONORAIRES DE L’ORGANE DE RÉVISION
Les honoraires versés à l’organe de révision durant l’exercice écoulé pour les prestations d’audit au sein du groupe se sont élevés à CHF 239’200.-.
DÉLÉGATION DE LA GESTION DE LA SOCIÉTÉ
Conformément à la loi, aux statuts et au règlement d’organisation, le Conseil d’administration a délégué la gestion de la société au directeur général.
Le directeur général
Le directeur général est chargé de mettre en oeuvre la mission de l’entreprise dans le cadre stratégique décidé par le Conseil d’administration. Il assure le bon déroulement de toutes les activités en lien avec la réalisation de cet objectif. De plus, il représente le groupe à l’extérieur.
Le directeur général est également responsable de l’organisation et de l’exécution des tâches de la Direction générale.
Il informe régulièrement le Conseil d’administration, respectivement les comités du Conseil, sur la marche de la société. En outre, il prépare les dossiers à soumettre pour décision au Conseil d’administration et les accompagne de son préavis. Il est également en charge de la communication. Les collaborateur∙rice∙s, la clientèle et le grand public sont informés de manière complète et transparente sous sa responsabilité.
La Direction générale du groupe
La Direction générale du groupe (DGG) compte dix membres. Elle est présidée par le directeur général. La DGG est responsable de la mise en oeuvre de la stratégie et de la politique générale de l’entreprise définies par le Conseil d’administration. Elle soumet au Conseil d’administration et à ses comités les décisions à prendre. Ses membres proposent, planifient et concrétisent les actions qui en résultent. Toutes les décisions de la DGG sont prises avec l’assentiment du directeur général. La DGG fait en outre office de Conseil d’administration de Groupe E Connect SA.
